안녕하세요,

주식회사 에이베러입니다.

주식회사 에이베러는 상법 및 정관 규정에 따라 제3기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니,

주주 여려분께서는 참석하여 주시기 바랍니다.

본 소집통지서는 2025년 3월 17일에 주주분들께 개별 발송되었으며,

정정 사항을 반영한 최종본을 3월 21일부로 홈페이지에 공고합니다.

정기주주총회 개요

• 일시 : 2025년 3월 28일(금) 오전 10시
• 장소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 37길 15, 2층 (역삼동, 영남빌딩)
• 회의 목적사항
  • 보고사항 : 영업보고
  • 부의안건 :

                      ① 재무제표 승인의 건
                      ② 기타비상무이사 최성조 선임의 건 (신규 선임)
                      ③ 정관 변경의 건 (공고 방법 – 홈페이지 공고)
                      ④ 이사 보수 한도 승인 

의결권 행사 방법 및 준비물

• 직접 참석 : 신분증 지참
• 대리 참석
  • 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 인감증명서)
  • 대리인 신분증